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7樓
發(fā)表于 2021-2-5 04:45:14
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難,很難,基本沒可能!
一、騙子抓不著!!
層層偽裝的詐騙分子
第1層,地理偽裝。
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2021-2-7 13:20 上傳
騙子熟練掌握反偵察技能,善用各種偽裝,隱去一切可能會(huì)曝光自己身份的痕跡。團(tuán)隊(duì)基本都在國外待著。根據(jù)不少地區(qū)警察追蹤到的信息顯示,大部分詐騙團(tuán)伙的落腳點(diǎn)都在東南亞,東南亞已經(jīng)成為亞洲“詐騙基地”。
第2層,身份偽裝。
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大量丟失、被盜的第二代居民身份證,在網(wǎng)絡(luò)黑市被公然叫賣。”黑市,為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼里,實(shí)名制是身份識(shí)別,但在詐騙分子眼中,實(shí)名制成為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最佳手段之一。因?yàn)檫@些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關(guān)系。
第3層,技術(shù)偽裝。
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在詐騙案件中,最難突破的其實(shí)是技術(shù)層面的偽裝。短信詐騙中最常用的就是偽基站群發(fā)器,只需一個(gè)筆記本電腦、一個(gè)軟件、一個(gè)發(fā)射器,就可以向周邊的手機(jī)用戶發(fā)送編輯好的詐騙短信。想靠手機(jī)定位抓人?較困難。浮動(dòng)IP和改號(hào)平臺(tái)也是詐騙分子較為常用的兩種技術(shù)偽裝的方式。浮動(dòng)IP就是利用網(wǎng)絡(luò)跳板不斷掩蓋真實(shí)IP,利用虛假IP實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。改號(hào)平臺(tái)則是掩蓋其真實(shí)號(hào)碼,將電話改成任何你想要的,哪怕是“110”。若幸運(yùn),查詢到了背后真實(shí)的身份,等警察準(zhǔn)備好機(jī)票護(hù)照等一系列文件后,飛到定位地點(diǎn)一查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)背后是一臺(tái)被黑客控制的私人電腦,也就是“肉雞”。
二、騙子抓著了,錢沒有。。
專業(yè)化的洗錢詐騙集團(tuán)
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專業(yè)洗錢集團(tuán)主要服務(wù)于各類詐騙團(tuán)伙,他們用最短的時(shí)間,將其他詐騙同行“辛辛苦苦”騙來的錢取出來,并用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀。集團(tuán)各個(gè)層級(jí)的人兢兢業(yè)業(yè)、分工合作、隨時(shí)響應(yīng),形成了一張無形卻又強(qiáng)大的蜘蛛網(wǎng),只要一有資金觸網(wǎng),立即就會(huì)在這張網(wǎng)絡(luò)的作用下消失得無影無蹤。詐騙洗錢集團(tuán)內(nèi)部分工極其精細(xì),一般分為五個(gè)層級(jí)。第一層稱為“聲佬”,專門負(fù)責(zé)打電話、發(fā)信息、郵寄等工作;第二層稱為“接數(shù)佬”,負(fù)責(zé)連接“聲佬”和下一層;第三層稱為“刷機(jī)佬”,顧名思義就是負(fù)責(zé)刷POS機(jī),把錢刷到網(wǎng)上結(jié)算中心去;第四層是“卡佬”,負(fù)責(zé)提供各種銀行卡,分別自己轉(zhuǎn)移;第五層就是“取款仔”,專門負(fù)責(zé)取錢,可以自己去取,也可以付費(fèi)叫別人去取。
層級(jí)紀(jì)律嚴(yán)明。五個(gè)層級(jí)職責(zé)明確,紀(jì)律嚴(yán)明??缂?jí)之間相互不認(rèn)識(shí)也無聯(lián)系,每個(gè)層級(jí)只能跟上一層對(duì)接,決不能也無法越級(jí)與上上層聯(lián)系。這樣,即使“取款仔”被抓,一般也很難問出上一級(jí)的人是誰、在哪,更無法抓到上上一層,最高一層級(jí)幾乎就是毫無風(fēng)險(xiǎn)。
多路出擊分散資金。比如“聲佬”騙到20萬,可以叫“接數(shù)佬”A處理10萬,“接數(shù)佬”B處理十萬;“接數(shù)佬”A又可以叫“刷機(jī)佬”A處理五萬,叫“刷機(jī)佬”B處理五萬;“刷機(jī)佬”A又可以叫“卡佬”A處理貳萬五,叫“卡佬”B處理貳萬五;“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一萬,叫“取款仔”B取一萬五。
錯(cuò)綜復(fù)雜的“子孫賬戶”
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“子孫賬戶”通俗點(diǎn)解釋就是,詐騙犯在收到騙款后,會(huì)對(duì)騙款進(jìn)行拆分,通過銀行賬戶和第三方支付平臺(tái)進(jìn)行N+1次的分散轉(zhuǎn)賬,之后再通過“車手”取現(xiàn)。錢款一旦進(jìn)入到這一步,想要證明資金來源和凍結(jié)賬戶就難了。
如果詐騙分子想更安全一點(diǎn),則會(huì)找“水房”處理。水房這個(gè)詞很多人可能第一次聽,如它的字面意思一般,就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點(diǎn)。一般“水房”都服務(wù)于多個(gè)詐騙團(tuán)伙,洗白速度快,且最終款項(xiàng)大多都會(huì)流向海外賬戶,難以被追討。
難以追蹤的數(shù)字貨幣。
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詐騙分子在獲得騙款時(shí),第一時(shí)間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白,通過購買比特幣這類數(shù)字貨幣,能夠快速、安全的讓錢款成功變身,并完美躲避法律的制裁。
比特幣所采用的是一個(gè)去中心化的支付系統(tǒng),已經(jīng)脫離了傳統(tǒng)的金融清算系統(tǒng)。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個(gè)錢包地址之間跳躍,從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址?可以,去深不見底的暗網(wǎng)上找吧。
三、破案困難≠警察不作為
很多人在遭遇到詐騙后,無論金額大小,第一時(shí)間報(bào)警,期望警察能快速立案,飛速處理,然后被騙的錢回到自己的手中。這是理想狀態(tài),但絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案,沒有這么容易。
當(dāng)詐騙案立案后,首先要解決的是警力分配的問題。基層警局的警察數(shù)量是固定的,加上轄區(qū)本身還有其他案件要偵破,警員該如何分配?同時(shí),當(dāng)案件涉及到跨部門、跨市、跨省、跨國時(shí),還需要與其他省、市、國家的警察以及網(wǎng)安、技偵等部門聯(lián)手合作。這也大大增加了偵破難度,尤其是小額詐騙案件。這是一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的問題,也就是辦案成本。若你被詐騙的金額為500元,案件涉及到跨省、跨國,警察辦案總共花費(fèi)可能需要50000元。如果一個(gè)派出所,同時(shí)需要偵破十個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,那么這個(gè)派出所基本可以停業(yè)修整三個(gè)月。
雖然難!但警察仍然拼命在干!
根據(jù)新華網(wǎng)和央視新聞客戶端顯示,2016年,我國公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.9萬余起,抓獲犯罪嫌疑人8.8萬余名,共凍結(jié)止付涉案資金70億元。2019年全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件20萬起、抓獲犯罪嫌疑人16.3萬人,止付凍結(jié)涉案銀行賬戶55.5萬個(gè),攔截涉案資金373.8億元。
僅2019年,公安部就組織多地警方先后21次赴柬埔寨、菲律賓等10個(gè)國家和地區(qū)開展聯(lián)合執(zhí)法,與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)手搗毀境外詐騙窩點(diǎn)70個(gè),并先后20次從境外將詐騙分子包機(jī)押解回國,依法嚴(yán)懲。
這么難,該怎么辦?
記住,預(yù)防被騙永遠(yuǎn)都比警察破案重要!
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宣傳千萬次,從不認(rèn)真看。騙后急報(bào)案,天天催破案。騙子在境外,警察也為難。破案要條件,防范是關(guān)鍵。源頭被阻斷,哪里有發(fā)案?信息多轉(zhuǎn)發(fā),人人當(dāng)宣傳。
請(qǐng)您仔細(xì)看,不要再上當(dāng)!
文章轉(zhuǎn)載,綜合公眾號(hào):蜀黍家、終結(jié)詐騙
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